【曝光】T+10出金？并牽扯出20家交易商！-外匯天眼

以系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)為由拖延出金的情況屢見不鮮，近日外匯天眼又接到投資者實(shí)名舉報(bào)Banya，該平臺(tái)發(fā)布公告稱系統(tǒng)將全面升級(jí)，在此期間出金周期改為T+10。T+10……？

張先生向外匯天眼闡述事情經(jīng)過(guò)

張先生向外匯天眼描述事情經(jīng)過(guò)

據(jù)描述，張先生在一個(gè)炒股群中看到有人推薦Banyan這家平臺(tái)，于是在6月29日成功開戶入金。在7月12日，Banyan卻發(fā)布了一條通知，稱平臺(tái)將于7月20日進(jìn)行系統(tǒng)全面升級(jí)，屆時(shí)將停止所有交易。并讓投資者在19日之前停止所有操作，轉(zhuǎn)出全部資金。

于是張先生在7月13日開始申請(qǐng)出金，但申請(qǐng)始終處于審核中狀態(tài)。張先生聯(lián)系平臺(tái)工作人員詢問(wèn)，得到的回復(fù)卻是，由于系統(tǒng)升級(jí)期間出金資金數(shù)量較大，銀行審核較為嚴(yán)格，因此出金周期改為T+10。張先生認(rèn)為平臺(tái)這個(gè)說(shuō)法是在故意拖延出金，于是聯(lián)系到了外匯天眼。

先是通知投資者系統(tǒng)升級(jí)，盡快出金又以出金數(shù)量過(guò)多為由延長(zhǎng)出金周期，最后19日之前將資金全部轉(zhuǎn)出變?yōu)榭照勥@一波說(shuō)辭看似合情合理但難免讓人生疑。

外匯天眼調(diào)查取證

1、Banyan通知投資者全部出金

Banyan通知投資者盡快出金

張先生開戶入金不久，就接到平臺(tái)通知，將停止所有交易，需要盡快將資金轉(zhuǎn)出。

2、張先生出金記錄

張先生出金記錄截圖

Banyan通知投資者盡快出金后，張先生在7月13日便提交了出金申請(qǐng)。但申請(qǐng)目前還處于審核中狀態(tài)。

3、張先生詢問(wèn)平臺(tái)工作人員

張先生與Banyan工作人員聊天記錄截圖

出金周期已改為T+10，之前忘記通知了忘了……投資者不問(wèn)就算了投資者問(wèn)就說(shuō)忘了？T+10……是認(rèn)真的嗎？說(shuō)好的19日前全部轉(zhuǎn)出呢？

發(fā)現(xiàn)出金遲遲沒有審核通過(guò)，張先生聯(lián)系了平臺(tái)微信的管理員，管理員的回復(fù)是平臺(tái)已通知出金周期延長(zhǎng)了，而之前沒有通知到張先生是因?yàn)樽约和浟恕＿@時(shí)張先生才得知，出金周期已改為T+10。

可平臺(tái)此前已通知投資者在7月19日之前就要把資金全部轉(zhuǎn)出，因此張先生多次聯(lián)系管理員催促辦理出金。但得到的答復(fù)始終是，平臺(tái)已在盡快處理，但還需要時(shí)間。且管理員提供的公司負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話也始終處于無(wú)人接聽狀態(tài)。

關(guān)于Banyan天眼鑒定

1、

經(jīng)外匯天眼查詢，，，而且套用了其他交易商信息，風(fēng)險(xiǎn)極高。同時(shí)，該平臺(tái)持有的美國(guó)（NFA）牌照為普通金融牌照，其資質(zhì)并沒有從事外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限，屬違規(guī)行為。

2、MT4鑒定

來(lái)自外匯天眼APP MT4鑒定截圖

經(jīng)外匯天眼鑒定，Banyan為疑似白標(biāo)，服務(wù)器在美國(guó)。白標(biāo)交易商成本投入較低，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

3、關(guān)系族譜

來(lái)自外匯天眼APP關(guān)系族譜截圖

Banyan有20家同級(jí)白標(biāo)，分別是：

DCFX

恒利金業(yè)

TenetLime

Twg

富森外匯

高盛國(guó)際

邁納

ECO

澳透外匯

AfWM

萬(wàn)融金融

德武國(guó)際

CWFX

恒盛國(guó)際

博萊外匯

INNO

科外外匯

PML

雅頓

好得

同時(shí)，該平臺(tái)有一家相關(guān)公司：

澳頓集團(tuán)

而天眼曾曝光過(guò)的一家交易商，高盛國(guó)際也在名單內(nèi)。 《高盛國(guó)際欺騙投資者13萬(wàn)不給出金！》

外匯天眼警示提醒 ?

來(lái)自外匯天眼Banyan界面截圖 ?

經(jīng)外匯天眼鑒定核實(shí)，Banyan所持澳大利亞（ASIC）牌照為疑似套牌，，而是套用了其他交易商的信息，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。而該平臺(tái)持有的美國(guó)（NFA）牌照為普通金融牌照，其資質(zhì)沒有從事外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)限，屬超范圍經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，該平臺(tái)以系統(tǒng)升級(jí)為由，拖延出金，屬違法行為。外匯天眼提醒廣大投資者遠(yuǎn)離該平臺(tái)，避免受到不必要的財(cái)產(chǎn)損失。

總結(jié)

通知系統(tǒng)升級(jí)盡快出金，又拖延出金，使投資者無(wú)法按時(shí)將資金轉(zhuǎn)出。十個(gè)工作日的出金周期也著實(shí)令人汗顏。外匯天眼提醒廣大投資者，提高警惕，遇到此類情況，盡快采取措施，避免受到財(cái)產(chǎn)損失。